¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente.

Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros .Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento) ¿Qué estamos buscando?

Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las funciones principales serán





Análisis de expedientes de cliente Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF Seguimiento continuo de cliente Cotejo contra listas de sancionados y PR Asistencia a órganos de control intern Elaboración e impartición de formación anual de PBCyF Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg o.

Requisitos Formación en Derecho, ADE o simil Valorable certificación en CES Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca ¿Qué ofrecemos al candidato?

Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab Trabajar en un ambiente con altas capacida Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd Jueves de afterwork Contrato fijo * Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus) Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita www.afi.es

📌 Especialista en PBC y FT (Madrid)
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid