¿Quiénes somos?Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros.Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)¿Qué estamos buscando?Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.



Las funciones principales serán:Análisis de expedientes de clienteAnálisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyFSeguimiento continuo de clienteCotejo contra listas de sancionados y PRAsistencia a órganos de control internElaboración e impartición de formación anual de PBCyFElaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesgo.RequisitosFormación en Derecho, ADE o similValorable certificación en CESExperiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca¿Qué ofrecemos al candidato?Equipo de trabajo ágil y joven, con pasión por su trabTrabajar en un ambiente con altas capacidaPrograma de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, etTickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro médJueves de afterworkContrato indefinidoRetribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita

📌 Especialista En Pbc Y Ft (España)
🏢 Afin Compliance
📍 España