Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista KYC / Client Due Diligence para incorporarse a un proyecto estratégico de gran escala dentro del ámbito financiero y regulatorio.

La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de KYC (Know Your Customer), Client Due Diligence y análisis de riesgo, asegurando que la información y documentación de los clientes cumplen con la normativa vigente y con los procedimientos internos establecidos. Trabajará en estrecha colaboración con los equipos de Compliance y Front Office, participando en la revisión, validación y actualización de expedientes de clientes.

Funciones
- Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos para el proyecto.
- Analizar la información y documentación recopilada para identificar posibles riesgos regulatorios y determinar la aceptabilidad del cliente desde el punto de vista de Compliance.
- Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, independientes y actualizadas.




- Revisar y mantener actualizada la información de clientes en los sistemas y registros corporativos, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
- Colaborar estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo (Compliance) en la revisión y validación de expedientes.
- Detectar posibles inconsistencias, alertas o información incompleta y realizar el seguimiento necesario para su resolución.
- Comunicarse con los equipos de Front Office y/o directamente con clientes para solicitar información y documentación adicional cuando sea necesario.
- Garantizar la correcta trazabilidad y documentación de las revisiones realizadas, siguiendo los procedimientos internos establecidos.
- Experiencia previa en KYC, AML, Compliance, Client Due Diligence o funciones similares.
- Conocimientos de procesos de identificación y verificación de clientes.
- Conocimiento de normativa y procedimien

📌 Analista KYC (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid