¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros .Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento) ¿Qué estamos buscando? Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán:



* Análisis de expedientes de cliente * Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF * Seguimiento continuo de cliente * Cotejo contra listas de sancionados y PR * Asistencia a órganos de control intern * Elaboración e impartición de formación anual de PBCyF * Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg o. Requisitos * Formación en Derecho, ADE o simil * Valorable certificación en CES * Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca ¿Qué ofrecemos al candidato? * Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab * Trabajar en un ambiente con altas capacida * Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et * Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd * Jueves de afterwork * Contrato fijo * Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus) Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita www.afi.es

📌 Especialista en PBC y FT (Madrid)
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid