Excited to grow your career?

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:
El proceso de Filtros y Sanciones, integrado en la Unidad de Financial Crime Prevention de Ingeniería España, tiene como misión evitar el mantenimiento de relaciones de negocio con sujetos incorporados a listas de sanciones financieras internacionales o el procesamiento de operaciones en las que estas personas puedan estar implicadas, o en las que intervengan jurisdicciones sancionadas o sujetas a restricciones; todo ello. Para cumplir con este objetivo se utilizan los procesos de filtrado de clientes y operaciones, que actúan como barrera de entrada y permiten cumplir con la legislación y normativa interna en materia de sanciones financieras.





Necesitamos un perfil que nos ayude a cumplir con esta misión y mandato legal.

About the job:
Requisitos del puesto:
- Título superior (Derecho, Economía, ADE, o similar). Dadas las características del puesto, se valorará especialmente formación académica en Derecho y capacidad de interpretación y aplicación de normativa/regulación.
- Nível intermedio-alto de inglés (B2). Valorable nível superior.
- Experiência cualificado mínima de 5 años.
- Dominio de herramientas ofimáticas (suite de Google, Excel, Word, así como herramientas de IA como ChatGpt y Gemini, etc.)
- Capacidad de análisis e identificación de oportunidades de mejora en los procesos bajo el ámbito de responsabilidad del equipo. Seguimiento y puesta en marcha de desarrollos y adaptaciones derivados de este análisis, asumiendo en primera persona la definición, seguimiento, implantación y medición de impacto (con kpis y kris).
- Se valorará el conocimiento previo relativo a sanciones

📌 Manager Financial Crime Prevention (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid