Relevante grupo empresarial del sector logístico busca incorporar un/a Técnico/a de Compliance Corporativo para participar en la gestión, supervisión y mejora continua del Modelo de Prevención Penal de las diferentes sociedades del Grupo.
La persona seleccionada tendrá un papel clave en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos penales, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento dentro de la organización.
Funciones principales
Gestionar y mantener el Modelo de Prevención Penal conforme a la normativa vigente.
Supervisar, revisar y actualizar políticas, procedimientos y controles internos de compliance.
Actualizar y monitorizar mapas de riesgos penales y de corrupción.
Coordinar auditorías internas y reuniones relacionadas con cumplimiento normativo.
Gestionar incidencias, investigaciones internas y potenciales incumplimientos.
Supervisar procesos de due diligence de terceros.
Controlar y revisar la gestión de hospitalidades, regalos y otros beneficios corporativos.




Detectar necesidades formativas y colaborar en acciones de sensibilización y formación interna.
Elaborar informes periódicos de cumplimiento dirigidos a Dirección y a los órganos de control internos.
Participar en proyectos de mejora continua de los sistemas de compliance.
Realizar verificaciones de controles a nivel corporativo.
Gestionar y mantener la documentación asociada al Modelo de Prevención Penal.
RequisitosFormación
Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas o titulaciones afines.
Formación de posgrado o especialización en Compliance (Máster, CESCOM, certificaciones profesionales o similares).
Experiencia
Experiencia mínima de 2 años en funciones relacionadas con Compliance.
Experiencia en gestión y mantenimiento de Modelos de Compliance Penal.
Participación en auditorías internas o procesos de certificación.
Experiencia en gestión de incidencias y controles de cumplimiento.
Experiencia impartiendo o coordinando formaciones en materia de compliance.

📌 Técnico/a de Compliance Corporativo (Madrid)
🏢 Empresa líder
📍 Madrid