Experteer Overview En este rol, lideras la supervisión y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring dentro del área de FCP AML TXM. Trabajas con equipos de Compliance, Ingeniería y Data, así como con geografías diversas para asegurar el correcto funcionamiento y evolución de reglas, modelos y procesos. Buscas optimizar parámetros y KPIs para mantener la detección eficaz frente al riesgo. Es una oportunidad para influir en la definición de prácticas globales y facilitar la colaboración internacional.Compensaciones / Beneficios
- Realizar seguimiento de la efectividad de capacidades de Transaction Monitoring (reglas, modelos analíticos y otras capacidades de detección)
- Analizar KPIs y calidad para evaluar efectividad e identificar mejoras
- Proponer y coordinar ajustes funcionales y recalibraciones de reglas y modelos
- Cooperar con geografías para asegurar una gestión homogénea del BAU




- Coordinar foros de seguimiento con geografías y compartir mejores prácticas
- Colaborar con Compliance, Ingeniería y Data en el seguimiento de rendimiento de modelos y nuevas capacidades
- Definir y evolucionar el modelo integral de seguimiento de efectividad
- Definir y monitorizar KPIs de efectividad y mejora continua
- Elaborar análisis funcionales y recomendaciones para optimizar rendimiento
- Participar en proyectos globales aportando visión funcional de la efectividad y operaciónResponsabilidades
- Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime
- Experiencia en seguimiento de efectividad, parametrización y optimización de reglas, modelos o controles
- Análisis de datos e indicadores de rendimiento
- Trabajo en equipos internacionales y colaboración con distintas geografías
- Inglés alto (C1)Requisitos principales
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📌 Fcp Aml Txm Manager I (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid