Experteer Overview
En este rol, lideras la evolución global de las plataformas AML Transaction Monitoring y trabajas en proyectos de transformación tecnológica. Serás enlace funcional entre Compliance, Ingeniería y Data para asegurar soluciones alineadas con requisitos regulatorios y de negocio. Abordas mejoras en procesos y plataformas, impulsando una adopción homogénea a nivel internacional. Buscamos a alguien que contribuya a la detección de riesgos y al fortalecimiento de capacidades globales, con impacto directo en la prevención del lavado de dinero. Oportunamente, te integrarás en un equipo diverso y multidisciplinario para avanzar en una misión crítica de compliance y tecnología.

Compensaciones / Ventajas
• Referente funcional de FCP en proyectos globales de evolución de las plataformas AML TM
• Definir requisitos funcionales, casos de uso y criterios de aceptación para nuevas funcionalidades
• Colaborar con Ingeniería y Data durante análisis, desarrollo, pruebas e implantación
• Validar funcionalmente las soluciones y asegurar cumplimiento regulatorio y de negocio




• Analizar integraciones e interfaces y asegurar definición de requerimientos funcionales
• Coordinar despliegue y adopción de nuevas funcionalidades en distintas geografías
• Contribuir al roadmap funcional de las plataformas TM y proponer mejoras
• Evaluar impacto funcional de nuevas capacidades y definir estrategia de implantación
• Actuar como referencia funcional en iniciativas de transformación AML TM

Responsabilidades
• Formación universitaria superior en ingeniería, informática, matemáticas o ADE
• Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime
• Experiencia en definición funcional y evolución de soluciones tecnológicas
• Experiencia en proyectos de implantación o transformación de herramientas de TM
• Capacidad para traducir procesos funcionales a especificaciones de desarrollo
• Conocimiento de arquitecturas funcionales e integración de soluciones
• Inglés alto (C1 o equivalente)

Requisitos principales
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📌 FCP AML TXM Manager II (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid