¿Dónde vas a trabajar?

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Despacho de Abogados Multidisciplinar de reconocido prestigio ubicado en Madrid.

¿Qué harás en tu reciente puesto?
- Preparación de documentación para auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y SEPBLAC.
- Coordinación de la actividad diaria de la Unidad Técnica.
- Elaboración de informes periódicos y revisión de indicadores de seguimiento.
- Supervisión de la correcta aplicación de los procedimientos internos PBC/FT
- Definición y mejora de procedimientos y controles internos.
- Revisión de expedientes y apertura de nuevos clientes.
- Actualización de manuales, matrices de riesgos y procedimientos internos.




- Resolución de incidencias complejas y revisión de alertas internas y señales de riesgos.
- Identificación de cadenas de control y estructuras fiduciarias.
- KYC y Due Diligence.

¿A quién buscamos (H/M/D)?
- Graduado/a en derecho o similar.
- Formación en Compliance - PBC - FT
- Experiencia mínima de 3/4 años en PBC / FT.

Muy valorable experiencia previa y participación en inspecciones regulatorias o auditorías de PBC.

¿Cuáles son tus beneficios?
- Contrato indefinido.
- Política de Teletrabajo. xqbhyrx
- Beneficios sociales.

📌 Coordinador/a Unidad Técnica de PBC/FT (Madrid)
🏢 Michael Page
📍 Madrid