Buscamos para nuestro cliente, multinacional americana del sector financiero , una persona con certificado de discapacidad para la posición de Financial Crimes Manager .
La persona seleccionada se incorporará al área de riesgos y Compliance, dando soporte a la gestión de riesgos de delitos financieros dentro del negocio y colaborando con diferentes equipos y geografías. Su objetivo será contribuir a prevenir, detectar y responder ante riesgos relacionados con blanqueo de capitales, sanciones internacionales, corrupción y fraude , asegurando un ambiente sólido de controles y cumplimiento normativo.
RESPONSABILIDADES
- Diseñar, desarrollar y supervisar controles relacionados con delitos financieros y Compliance.
- Asegurar que los controles y procedimientos del negocio estén alineados con las políticas corporativas y los requisitos regulatorios.
- Colaborar con equipos de negocio, Compliance, Legal, Auditoría y otras áreas para integrar la gestión del riesgo financiero en las operaciones diarias.
- Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios, nuevas amenazas y buenas prácticas,



especialmente en materia de sanciones internacionales .
- Monitorizar y reportar indicadores de riesgo, amenazas emergentes y eficacia de los controles.
- Identificar, escalar y participar en la resolución de deficiencias de control o posibles incumplimientos.
- Dar soporte en auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios relacionados con delitos financieros.
- Participar en el diseño e impartición de programas de formación y concienciación sobre riesgos financieros.
- Mantener actualizada la documentación y evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las políticas y requisitos regulatorios.
- Colaborar en proyectos relacionados con la mejora de procesos y controles de gestión del riesgo.

REQUISITOS
- Mínimo 3 años de experiencia en sanciones internacionales, AML/PBC, Compliance de delitos financieros, riesgo de fraude o funciones de control de negocio en una e

📌 MANAGER COMPLIANCE con certificado de disCapacidad (España)
🏢 BeDistic
📍 España