Descripción:
Grupo Crit es una multinacional de gestión integral de Recursos Humanos ofrecemos servicios de trabajo temporal, selección de personal, consultoría, formación y externalización.
- En Grupo Crit, el trabajo temporal es nuestra principal actividad de negocio. Somos especialistas en la puesta a disposición de trabajadores, y llevamos más de 20 años haciéndolo con éxito en España, y en todo el mundo.Únete a nosotros Buscamos a un competente con experiência para el puesto de Analista en KYC (Know Your Customer) en colaboración con entidad bancaria multinacional.
- Desde la oficina de Alcalá de Henares buscamos:KYC Analyst Inglés - American Express

Tu misión principal será asegurar que la información de nuestros clientes esté actualizada y cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precisión.

Funciones:
- Verificación de Identidad (Onboarding): Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad y direcciones, y utilizando, en ocasiones, biometría.




- Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD): Analizar el perfil del cliente para determinar el nível de riesgo, aplicando medidas mejoradas para clientes de alto riesgo o personas expuestas políticamente (PEPs).
- Monitoreo y Revisión Continua: Supervisar transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales.
- Actualización de Expedientes (KYC Refresh): Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente.
- Investigación y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti-Money Laundering).

Condiciones:
- Contrato: Mensual con posibilidad de renovar.
- Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 18:00h.
- Modalidad: presencial.
- Salario: Competente según sector.

Requisitos:
Requisitos Mínimos:
- Idiomas: Nível alto de inglés.
- Experiência: Mínimo 1 año en tareas de atención al cliente, backoffice o gestión de datos.
-

📌 Kyc Analyst Inglés (Madrid)
🏢 GRUPO CRIT
📍 Madrid