Experteer Overview
En este rol, lideras la supervisión y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring dentro del área de FCP AML TXM. Trabajas con equipos de Compliance, Ingeniería y Data, así como con geografías diversas para asegurar el correcto funcionamiento y evolución de reglas, modelos y procesos. Buscas optimizar parámetros y KPIs para mantener la detección eficaz frente al riesgo. Es una oportunidad para influir en la definición de prácticas globales y facilitar la colaboración internacional.

Compensaciones / Incentivos
• Realizar seguimiento de la efectividad de capacidades de Transaction Monitoring (reglas, modelos analíticos y otras capacidades de detección)
• Analizar KPIs y calidad para evaluar efectividad e identificar mejoras
• Proponer y coordinar ajustes funcionales y recalibraciones de reglas y modelos
• Cooperar con geografías para asegurar una gestión homogénea del BAU




• Coordinar foros de seguimiento con geografías y compartir mejores prácticas
• Colaborar con Compliance, Ingeniería y Data en el seguimiento de rendimiento de modelos y nuevas capacidades
• Definir y evolucionar el modelo global de seguimiento de efectividad
• Definir y monitorizar KPIs de efectividad y mejora continua
• Elaborar análisis funcionales y recomendaciones para optimizar rendimiento
• Participar en proyectos globales aportando visión funcional de la efectividad y operación

Responsabilidades
• Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime
• Experiencia en seguimiento de efectividad, parametrización y optimización de reglas, modelos o controles
• Análisis de datos e indicadores de rendimiento
• Trabajo en equipos internacionales y colaboración con distintas geografías
• Inglés alto (C1)

Requisitos principales
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📌 FCP AML TXM Manager I (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid