Importante grupo empresarial del sector logístico busca incorporar un/a Técnico/a de Compliance Corporativo para participar en la gestión, supervisión y mejora continua del Modelo de Prevención Penal de las diferentes sociedades del Grupo.

La persona seleccionada tendrá un papel clave en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos penales, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento dentro de la organización.

Funciones principales

Gestionar y mantener el Modelo de Prevención Penal conforme a la normativa vigente.

Supervisar, revisar y actualizar políticas, procedimientos y controles internos de compliance.

Actualizar y monitorizar mapas de riesgos penales y de corrupción.

Coordinar auditorías internas y reuniones relacionadas con cumplimiento normativo.

Gestionar incidencias, investigaciones internas y potenciales incumplimientos.

Supervisar procesos de due diligence de terceros.

Controlar y revisar la gestión de hospitalidades, regalos y otros beneficios corporativos.

Detectar necesidades formativas y colaborar en acciones de sensibilización y formación interna.

Elaborar informes periódicos de cumplimiento dirigidos a Dirección y a los órganos de control internos.

Participar en proyectos de mejora continua de los sistemas de compliance.

Realizar verificaciones de controles a nivel corporativo.

Gestionar y mantener la documentación asociada al Modelo de Prevención Penal.

RequisitosFormación

Grado o Licenciatura en Derecho, ADE,



Económicas o titulaciones afines.

Formación de posgrado o especialización en Compliance (Máster, CESCOM, certificaciones profesionales o similares).

Experiencia

Experiencia mínima de 2 años en funciones relacionadas con Compliance.

Experiencia en gestión y mantenimiento de Modelos de Compliance Penal.

Participación en auditorías internas o procesos de certificación.

Experiencia en gestión de incidencias y controles de cumplimiento.

Experiencia impartiendo o coordinando formaciones en materia de compliance.

Conocimientos técnicos

Compliance penal y responsabilidad penal de la persona jurídica.

Evaluación de riesgos y control interno.

Normativa de protección del informante.

Procedimientos de due diligence de terceros.

Manejo avanzado de Excel.

Perfil competencial

Buscamos una persona con una elevada orientación ética, capacidad analítica y criterio profesional, acostumbrada a trabajar con información sensible y a relacionarse con diferentes áreas de la organización. Valoraremos especialmente habilidades de comunicación, organización, influencia transversal y atención al detalle.

¿Qué ofrecemos?

Incorporación a un grupo empresarial sólido y en constante crecimiento.

Participación activa en proyectos estratégicos de compliance y gobierno corporativo.

Entorno vibrante, colaborativo y orientado a la mejora continua.

Desarrollo profesional dentro de una organización de referencia en su sector.

📌 Técnico/a de Compliance Corporativo (Madrid)
🏢 Reconocida empresa
📍 Madrid