Oferta de Empleo: Analista KYC / Client Due Diligence
Modalidad:

Híbrida

Sobre el puesto
Desde

SOTEC Consulting – Grupo Astek

buscamos un/a

Analista KYC / Client Due Diligence

para incorporarse a un proyecto estratégico de gran escala dentro del ámbito financiero y regulatorio.
La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de

KYC (Know Your Customer), Client Due Diligence y análisis de riesgo , asegurando que la información y documentación de los clientes cumplen con la normativa vigente y con los procedimientos internos establecidos. Trabajará en estrecha colaboración con los equipos de Compliance y Front Office, participando en la revisión, validación y actualización de expedientes de clientes.

Funciones
• Realizar procesos de

Client Due Diligence (CDD)

de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos para el proyecto.
• Analizar la información y documentación recopilada para identificar posibles riesgos regulatorios y determinar la aceptabilidad del cliente desde el punto de vista de Compliance.




• Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, independientes y actualizadas.
• Revisar y mantener actualizada la información de clientes en los sistemas y registros corporativos, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
• Colaborar estrechamente con los equipos de

Cumplimiento Normativo (Compliance)

en la revisión y validación de expedientes.
• Detectar posibles inconsistencias, alertas o información incompleta y realizar el seguimiento necesario para su resolución.
• Comunicarse con los equipos de

Front Office

y/o directamente con clientes para solicitar información y documentación adicional cuando sea necesario.
• Garantizar la correcta trazabilidad y documentación de las revisiones realizadas, siguiendo los procedimientos internos establecidos.

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Requisitos obligatorios
• Experiencia previa en

KYC, AML, Compliance, Client Due Diligence o funciones similares .

📌 Analista KYC (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid