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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.
Learn more about the area:
En BBVA, dentro del área de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo integral de AML Transaction Monitoring (TXM).
Buscamos un/a Manager I para contribuir al seguimiento y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring, asegurando su correcto funcionamiento y promoviendo su evolución en colaboración con las distintas geografías del Grupo.
Trabajarás junto con Compliance Holding, Ingeniería, Data y los equipos locales de FCP en el análisis del rendimiento de reglas y modelos, la optimización de parametrizaciones y el seguimiento de indicadores que permitan mantener la eficacia de las capacidades de detección.
About the job:
¿Qué estamos buscando?
En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil técnico-funcional con experiencia en Transaction Monitoring, capacidad analítica y orientación a la mejora continua.
La persona seleccionada colaborará estrechamente con las distintas geografías para realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la evolución continua de reglas, modelos y procesos.
Valoraremos especialmente:
Experiencia en Transaction Monitoring o Prevención de Blanqueo de Capitales.
Experiencia en seguimiento de la efectividad de reglas, modelos o controles de detección.
Capacidad para analizar indicadores de rendimiento y calidad, transformando los resultados en acciones concretas de mejora.
Experiencia en parametrización o calibración de reglas y modelos.
Capacidad para trabajar en entornos internacionale
📌 FCP AML TXM Manager I (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid