Researcher KYC

Ubicación:Madrid, ES, 28046

Fecha de publicación:21 abr 2026

¿Te defines por tu talento y tu visión?

Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un ambiente profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales.

Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos.

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¿Qué podrás hacer?
- La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
- Las principales funciones serían:




- Conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).
- Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre
- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
- Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
- Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
- Preparar los informes KYC con la información recabada en

📌 Researcher Kyc (Madrid)
🏢 KPMG SA Madrid
📍 Madrid