CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un ambiente que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.Misión: velar por el cumplimiento de la empresa y controlar el blanqueo de capitales de clientes¿En qué funciones podrás participar en esta posición?Monitoreo de transacciones: participación en la revisión y análisis de transacciones financieras para identificar patrones sospechosos que puedan indicar actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismoInvestigación de alertas:
colaboración en el análisis de las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigando y documentando posibles actividades sospechosasRevisión de clientes: apoyo en las investigaciones sobre clientes nuevos y existentesReportes de actividades sospechosas: participación en la generación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentesColaboración interdepartamental: trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para coordinar esfuerzos en la prevención de AMLRequisitosCursando tercer o último año de grado con posibilidad de poder firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un periodo mínimo de seis mesesNivel mínimo de inglés B2Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes¿Qué ofrecemos?? Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaurante diarios? Acceso a LinkedIn Learning para que sigas desarrollando t
📌 Beca En Prevención De Blanqueo De Capitales (España)
🏢 Caceis
📍 España