CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un contexto que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.
Misión: velar por el cumplimiento de la empresa y controlar el blanqueo de capitales de clientes
¿En qué funciones podrás participar en esta posición?
- Monitoreo de transacciones: participación en la revisión y análisis de transacciones financieras para identificar patrones sospechosos que puedan indicar actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
- Investigación de alertas:
colaboración en el análisis de las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigando y documentando posibles actividades sospechosas
- Revisión de clientes: apoyo en las investigaciones sobre clientes nuevos y existentes
- Reportes de actividades sospechosas: participación en la generación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes
- Colaboración interdepartamental: trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para coordinar esfuerzos en la prevención de AML
Requisitos
- Cursando tercer o último año de grado con posibilidad de poder firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un periodo mínimo de seis meses
- Nivel mínimo de inglés B2
- Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes
¿Qué ofrecemos?
Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaurante diarios
Acceso a LinkedIn Learning pa
📌 Beca En Prevención De Blanqueo De Capitales (Madrid)
🏢 Caceis
📍 Madrid
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