¿Quieres desarrollar tu carrera cualificado?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.Únete a nuestro equipoResumen del PuestoBCO PROVINCIAL OVERSEAS CURAZA busca un Asociado de Cumplimiento Transfronterizo para divisas (COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE OVERSEAS CUR) que apoye la gestión y el monitoreo del cumplimiento normativo en transacciones internacionales y divisas, asegurando la adhesión a las regulaciones locales e internacionales.Responsabilidades del PuestoMonitorear y analizar transacciones de divisas para identificar posibles riesgos de incumplimiento,
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Colaborar en la implementación y actualización de políticas y procedimientos de cumplimiento relacionados con operaciones transfronterizas y cambiarias.Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas y casos de actividad sospechosa, documentando hallazgos y proponiendo acciones correctivas.Mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones locales e internacionales aplicables a las operaciones de divisas y transacciones transfronterizas.Preparar informes de cumplimiento periódicos para la gerencia y las autoridades reguladoras.Asesorar a los equipos operativos sobre cuestiones de cumplimiento en relación con las transacciones de divisas.Participar en la capacitación interna sobre temas de cumplimiento para el personal relevante.Colaborar con auditores internos y externos durante las revisiones de cumplimiento.Cualificaciones del PuestoTítulo universitario en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o un campo relacionado.Experiencia previa de al menos 2 años en cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero, con enfoque en divisa
📌 Compliance Cross Associate Overseas Cur (España)
🏢 Bbva
📍 España