El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.
PERSONAL FINANCE
BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de distribución, de bienes de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un referente de análisis de mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 20.000 empleados prestando servicio a más de 20 millones de clientes.
SOBRE EL PUESTO
MISIÓN
Realizar las tareas de seguimiento dentro de la dirección de Operaciones del porfolio de clientes de Grupo Cetelem para garantizar la vigilancia en materia de Seguridad financiera, asegurando circuitos de tratamiento en todo lo relativo al tratamiento de TM ( Transaction Monitoring) procesos de análisis y escalada a LOD2
RESPONSABILIDADES
Gestionar en tiempo y forma las alertas de operativas inhabituales o sospechosas incluido textual content y Norma 43 escalando aquellas con un riesgo detectado a Compliance local para cumplir con la normativa de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Comunicar las posibles alertas detectadas en el tratamiento de la cartera y los procesos para minimizar los riesgos para la entidad.
Contribuir en los proyectos de la entidad para asegurar la correcta implementación de los procesos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
REQUISITOS
Estudios
*Ingles B2 o Frances B2 deseable
Estudiantes de licenciaturas de Economia, ADE, Derecho,...* Manejo de paquete office
Experiencia
deseable en el sector de seguridad financiera pero no necesario
Idiomas
COMPETENCIAS
Técnicas
* Manejo de paquete microsoft office
Transversales & Comportamentales
Trabajo en
📌 Beca Seguridad Financiera Operacional (Madrid)
🏢 BNP Paribas Personal Finance
📍 Madrid
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