JOB DESCRIPTION

Prácticas en PBC -Anti Money Laundering

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE
En Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid.
Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

FUNCIONES
-Soporte en la gestión de cuestionarios enviados por los clientes, asegurando la recopilación de datos y el envío de la información requerida en tiempo y forma.Apoyo en el análisis de riesgos de clientes y operaciones
-Soporte en la recopilación y revisión de documentación para procesos de diligencia debida
-Colaboración en la elaboración de informes de riesgo
-Apoyo en el seguimiento y control de la relación con clientes
-Soporte en la revisión de listas (PRP, sanciones, adverse media) y detección de posibles coincidencias
-Colaboración en la actualización de normativa interna y materiales del área
-Apoyo en la preparación de contenidos formativos
REQUISITOS





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Posibilidad de firmar convenio de prácticas
- Disponibilidad para incorporarse en septiembre u octubre a jornada completa
- Formación relacionada con compliance/ derecho e interés en prrevención de blanqueo de capitales

COMPETENCIAS

Y HABILIDADES
- Empatía, versatilidad y trabajo en equipo.
- Organización, planificación y enfoque analítico y estratégico.
- Proactividad.
- Habilidades de comunicación eficaz tanto oral como escrita.
- Asertividad y capacidad de persuasión.

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Buena comunicación y capacidad de adaptación

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Trabajo en equipo

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Responsabilidad en el trabajo y profesionalidad

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con
marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar
y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las
disciplinas del derecho de empresa y trabaj

📌 Internship PBC (Madrid)
🏢 Cuatrecasas
📍 Madrid