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Resumen del Puesto
BCO PROVINCIAL OVERSEAS CURAZA busca un Asociado de Cumplimiento Transfronterizo para divisas (COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE OVERSEAS CUR) que apoye la gestión y el monitoreo del cumplimiento normativo en transacciones internacionales y divisas, asegurando la adhesión a las regulaciones locales e internacionales.
Responsabilidades del Puesto
- Monitorear y analizar transacciones de divisas para identificar posibles riesgos de incumplimiento, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Colaborar en la implementación y actualización de políticas y procedimientos de cumplimiento relacionados con operaciones transfronterizas y cambiarias.




- Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas y casos de actividad sospechosa, documentando hallazgos y proponiendo acciones correctivas.
- Mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones locales e internacionales aplicables a las operaciones de divisas y transacciones transfronterizas.
- Preparar informes de cumplimiento periódicos para la gerencia y las autoridades reguladoras.
- Asesorar a los equipos operativos sobre cuestiones de cumplimiento en relación con las transacciones de divisas.
- Participar en la capacitación interna sobre temas de cumplimiento para el personal relevante.
- Colaborar con auditores internos y externos durante las revisiones de cumplimiento.

Cualificaciones del Puesto
- Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o un campo relacionado.
- Experiencia previa de al menos 2 años en cumplimiento normativo, preferiblemente en el sec

📌 Compliance Cross Associate Overseas Cur (España)
🏢 Bbva
📍 España