CACEIS Bank (Crédit Agricole)
es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un contexto que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Funciones principales

Recolección y validación de información
- Revisar documentos de identificación, comprobantes de domicilio, escrituras, actas constitutivas, entre otros.
- Confirmar la autenticidad de la información presentada

Análisis de riesgo del cliente
- Clasificación del cliente
- Evaluar factores como nacionalidad, actividad económica etc.

Monitoreo y seguimiento




- Seguimiento periódico a clientes de riesgo medio o alto
- Actualización de expedientes conforme a los plazos regulatorios

Gestión Documental
- Mantener los expedientes de los clientes electrónicos y físicos en orden
- Garantizar que los datos sean accesibles para auditoría interna y externa

Comunicación y soporte
- Coordinación con las áreas de Cumplimiento, auditoría, equipo comercial, legal y operaciones
- Explicar requisitos a clientes y dar soporte en la entrega de documentación

¿Qué buscamos?
- Cursando tercer o último año de grado con posibilidad de poder firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un periodo mínimo de seis meses
- Persona organizada, analítica y con atención al detalle.
- Nivel mínimo de inglés B2
- Conocimientos de paquete Office 365
- Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes

¿Qué ofrecemos?

? Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaur

📌 Beca en Bank KYC (Pozuelo de Alarcón)
🏢 Caceis
📍 Pozuelo de Alarcón