Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA.

Requisitos:
Funciones:
- Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la estructura de gobierno de las entidades legales.
- Coordinar los Comités de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML Committees) de las entidades AEESA y AEPE, asegurando la adecuada escalada de incidencias desde las sucursales locales.
- Colaborar con el equipo integral en la implementación de políticas y estándares de gestión del riesgo financiero , asegurando la coherencia en los mercados de la región EMEA.
- Apoyar la emisión de la evaluación anual de riesgos a nivel de negocio, siguiendo la metodología corporativa y garantizando la armonización regional.
- Participar en la elaboración del Informe Anual de Actividad del Responsable de Cumplimiento (MLRO) , conforme a las directrices de la EBA (Autoridad Bancaria Europea).




- Contribuir en la evaluación del marco interno de control empresarial .
- Colaborar en la ejecución de auditorías internas y externas , facilitando la coordinación con los examinadores y responsables internos, así como el seguimiento de planes de acción correctiva.

Requisitos:
- Certificado de discapacidad
- Más de 5 años de experiencia en Cumplimiento Normativo AML/CFT dentro del sector de servicios financieros.
- Conocimiento sólido de la estructura de las tres líneas de defensa en gestión de riesgos.
- Amplio entendimiento de la normativa europea y española en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como de la regulación de servicios de pago y organismos reguladores de la UE.
- Capacidad analítica , actitud proactiva y orientación a la resolución de problemas.
- Excelentes habilidades interpersonales, organizativas y de gestión del tiempo .
- Habilidades de liderazgo para motivar y dirigir

📌 Blanqueo Capitales (España)
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📍 España