Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a
Analista de Compliance Internacional
para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional
¿Qué harás? Estas serían tus funciones:
Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.
Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.
Responsabilidades
Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.
Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.
Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.
Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.
Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.
Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.
Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.
Qué ofrece el proyecto
Contrato indefinido
Ubicación: Zafra (Badajoz)
Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria
60% teletrabajo
Incentivos sociales
Servicio de catering
Requisitos
Impr
📌 Analista de Compliance Internacional (Madrid)
🏢 beside Talent
📍 Madrid
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