Hola
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de Back Office – KYC y Operaciones.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Analista KYC con interés y experiencia en procesos de Client Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos regulatorios, y colaborando estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office.




Funciones:
- Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.
- Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.
- Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.
- Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
- Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.
- Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.
- Realizar el seguimie

📌 Analista KYC (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid