Moeve busca un Analista Trade Controls para asegurar la integridad y cumplimiento normativo de contrapartes, clientes y proveedores en España. Se evaluarán estructuras accionarias y riesgos de sanciones y reputación para proteger operaciones globales. El rol implica elaborar informes de riesgo, asesorar a las distintas líneas de negocio y gestionar consultas de KYC y requerimientos de información de entidades financieras, manteniendo actualizado el marco regulatorio.
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📌 Global Trade Controls Analyst (Madrid)
🏢 Moeve
📍 Madrid