Moeve busca un Analista Trade Controls para asegurar la integridad y cumplimiento normativo de contrapartes, clientes y proveedores en España. Se evaluarán estructuras accionarias y riesgos de sanciones y reputación para proteger operaciones globales.
El rol implica elaborar informes de riesgo, asesorar a las distintas líneas de negocio y gestionar consultas de KYC y requerimientos de información de entidades financieras, manteniendo actualizado el marco regulatorio.
#J-18808-Ljbffr
📌 Global Trade Controls Analyst - Madrid, Comunidad de Madrid, Spain
🏢 Moeve
📍 Madrid