En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling). Nacimos en 2016 como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España. Hoy ponemos nuestra tecnología y experiencia al servicio de quienes quieren innovar en pagos y medios financieros. Nuestro propósito es crear una experiencia más ágil, humana y accesible, eliminando barreras y conectando con las necesidades reales de las personas.
Actualmente buscamos un/a Junior AML Analyst con al menos 1 año de experiencia para incorporarse a nuestro equipo de Compliance. Reportando directamente al Senior Compliance Officer, serás parte principal en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, apoyando en el análisis de operaciones, la gestión de alertas y el cumplimiento normativo que nos permite seguir creciendo de forma segura.
??? ??? Como Junior AML Analyst, tus funciones serán:
- Aplicar medidas de diligencia debida normales y reforzadas, de acuerdo con la Política de Admisión de Clientes de Bnext.
- Análisis de las alertas derivadas del contraste de clientes e intervinientes en el contraste con listados internacionales de sanciones y/o personas de responsabilidad pública.
- Analizar alertas derivadas del contraste de clientes e intervinientes con listados internacionales de sanciones y/o personas de responsabilidad pública.
- Revisar y analizar las alertas de operativa sospechosa generadas por los sistemas internos de Bnext.
- Monitorizar la actividad sospechosa de clientes de alto riesgo.
- Solicitar y revisar información de clientes en investigación, en relación con las alertas detectadas.
- Atender requerimientos de autoridades regulatorias y colaboradores externos en materia de PBC/FT y fraude, gestionando parte de ellos de forma autónoma.
- Apoyar en la preparación, revisión y actualización de manual
📌 Junior AML Analyst (Madrid)
🏢 Bnext
📍 Madrid