En Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional

Por favor, verifique que tiene el nivel de experiencia y las cualificaciones adecuadas leyendo la descripción completa de esta oportunidad a continuación.
¿Qué harás? Estas serían tus funciones:

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- Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.

- Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).

- Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.

- Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.

- Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.

- Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.

- Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.

- Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades

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- Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.

- Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.





- Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.

- Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.

- Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.

- Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.

- Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.

Qué ofrece el proyecto

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- Contrato fijo

- Ubicación: Zafra (Badajoz)

- Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria

- 60% teletrabajo

- Beneficios sociales

- Servicio de catering

Requisitos
Imprescindibles

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- Experiencia o formación relacionada con:

- Compliance

- Due Diligence

- KYC

- AML

- Auditoría

- Riesgos

- Derecho Mercantil

- Nivel de inglés mínimo B2 - es el idioma oficial de la compañia

- Grado universitario + Máster.

- Capacidad para analizar documentación corporativa y legal.

- Experiencia trabajando con documentación internacional.

- Perfil organizado y orientado al detalle.

Muy valorable

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- Experiencia con procesos KYC (Know Your Customer).

- Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML).

- Experiencia revisando listas de sanciones internacionales.

- Background en compliance corporativo.

- Conocimiento de estructuras societarias complejas. xqbhyrx

- Entornos multinacionales o centros de servicios compartidos.

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📌 Analista de Compliance Internacional (Zafra)
🏢 beside Talent
📍 Zafra