Buscamos Business Consultants especializados en AML/CFT para incorporarse a un proyecto en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las personas seleccionadas participarán en la investigación de alertas, análisis de operaciones sospechosas y elaboración de reportes regulatorios, trabajando con equipos internacionales.
Responsabilidades
-Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
-Realizar investigaciones de casos relacionadas con posibles actividades de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otros delitos financieros.
-Identificar y documentar indicadores de riesgo AML/CFT y asegurar que los expedientes estén correctamente documentados conforme a los estándares regulatorios y de auditoría.
-Elaborar reportes de actividades sospechosas (SAR/STR – F19) conforme a los requisitos regulatorios.
-Redactar narrativas claras, estructuradas y completas para los informes SAR, asegurando que cumplan con las expectativas del regulador.
-Trabajar con herramientas y plataformas de gestión de casos y reporting regulatorio.
-Colaborar con equipos de cumplimiento y riesgo para asegurar la correcta gestión de los casos investigados.
Requisitos
-Nivel de alemán b2/c1.
-Experiencia en AML/CFT (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing).
-Experiencia en análisis de alertas e investigación de casos AML.
-Experiencia en SAR / STR (F19) y elaboración de reportes regulatorios.
-Conocimiento de GO AML.
-Conocimiento de CTL en España.
📌 Business Consultant - Alemán/ (Madrid)
🏢 Baoss
📍 Madrid