En NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros.
Analyst – Global Refresh (KYC/AML) | Banca
? Ubicación: Madrid
? Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00
? Modelo de trabajo: Acceso a Ciudad Grupo Santander (CGS) 3 días por semana durante los 2 primeros meses
Procesos de General Refresh y Client Due Diligence (CDD), asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los estándares de prevención de riesgos establecidos por la entidad.
Tus principales responsabilidades serán:
Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) conforme a la normativa vigente y los procedimientos internos establecidos.
Analizar la información y documentación de clientes para identificar riesgos potenciales y evaluar su aceptación desde una perspectiva regulatoria.
Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, contrastadas y actualizadas.
Mantener actualizada la información de clientes en los sistemas corporativos,
garantizando la calidad e integridad de los datos.
Colaborar estrechamente con los equipos de Compliance y Cumplimiento Normativo para asegurar que los expedientes cumplen con los requisitos regulatorios aplicables.
Gestionar la interacción con equipos de Front Office y clientes para la obtención de información y documentación necesaria durante los procesos de revisión.
Participar en iniciativas de actualización y revisión periódica de clientes dentro del marco regulatorio KYC/AML.
Perfil que buscamos
Experiencia previa en procesos de KYC, AML, Client Onboarding, Client Due Diligence o Global Refresh.
Conocimientos de normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) y cumplimiento regulatorio.
Capacidad analítica y orientación al detalle.
Habilidad para gestionar documentación y comunicarse con diferentes áreas de negocio.
Nivel de inglés valorable.
Buen manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
📌 Analyst – Global Refresh (Madrid)
🏢 NWorld Advisory, Tech & Operations
📍 Madrid
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