DESCRIPCIóN

En Silicon colaboramos con firmas de referencia en el ámbito del Compliance y la regulación financiera. Actualmente buscamos un/a Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un proyecto estable dentro de una consultora altamente especializada, con una sólida trayectoria asesorando a entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.

Se trata de una destacado oportunidad para profesionales con un elevado nível técnico que quieran desarrollar su carrera participando en proyectos de gran complejidad y valor añadido.
- ¿Cuál será tu misión?:
Como Consultor/a Senior, formarás parte de un equipo altamente especializado y participarás en proyectos de consultoría para entidades sujetas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

Buscamos una persona con experiência contrastada en la elaboración de Informes de Experto Externo, que quiera seguir creciendo en un entorno donde la excelencia técnica y la especialización son los principales pilares.
- Responsabilidades:




- Elaboración de Informes de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Análisis y evaluación de los sistemas de prevención implantados en entidades obligadas.
- Identificación de riesgos y elaboración de recomendaciones de mejora.
- Revisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC/FT.
- Participación en proyectos de consultoría especializada para entidades reguladas.
- Interlocución con clientes durante el desarrollo de los proyectos.
- Apoyo técnico y acompañamiento a perfiles con menor experiência.
- Garantizar la calidad técnica de los entregables.
- ¿Qué ofrecemos?:
- Incorporación a una firma de referencia en consultoría regulatoria y Compliance.
- Participación en proyectos de alto impacto para entidades financieras y reguladas.
- Entorno altamente especializado, con foco en la calidad técnica y el desarrollo profesional.
- Plan de crecimiento y aprendizaje conti

📌 Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales (Madrid)
🏢 Silicon HR
📍 Madrid