En Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional

¿Qué harás? Estas serían tus funciones:
- Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
- Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
- Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
- Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
- Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
- Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
- Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.




- Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.
- Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.
- Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.
- Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.
- Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.
- Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.
- Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.

Qué ofrece el proyecto
- Contrato indefinido
- Ubicación: Zafra (Badajoz)
- Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria
- 60% teletrabajo
- Ventajas sociales
- Servicio de caterin

📌 Analista de Compliance Internacional (España)
🏢 beside Talent
📍 España