Buscamos una persona proactiva, analítica y con una mentalidad orientada al crecimiento para integrarse en nuestro departamento de cumplimiento normativo. Como becario en el área técnica de KYC y Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en ONYZE, tendrás la oportunidad de sumergirte en el ecosistema de los activos digitales y la tecnología blockchain. Trabajarás de forma independiente y resolutiva, gestionando las alertas establecidas según nuestro procedimiento interno en un mercado en constante evolución.
Responsabilidades del puesto
Ejecución de controles de PBC/FT: Apoyo operativo en los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Onboarding y análisis de clientes: Soporte en la revisión de documentación, comprobación de listas de riesgo y verificación de usuarios.
Reporting supervisado: Colaboración en la elaboración de la documentación y reportes requeridos por los organismos reguladores.
Seguimiento regulatorio: Seguimiento de la normativa aplicable y apoyo en el mantenimiento de las políticas de cumplimiento de la entidad.




Perfil Requerido
Formación académica: Estudiantes o recién graduados en Derecho, Criminología, ADE, Economía, Finanzas o titulaciones afines con interés en el cumplimiento normativo.
Idiomas: Nivel avanzado de inglés (tanto hablado como escrito).
Interés sólido: Curiosidad y fuerte interés por el marco regulatorio, el mundo blockchain, las finanzas y la innovación tecnológica.
Competencias clave: Capacidad de organización, atención al detalle, rigor analítico y destacado comunicación escrita y verbal.
Actitud proactiva: Perfil independiente, resolutivo y con una alta curiosidad por el aprendizaje continuo y la detección del fraude.
Valor añadido: Se valorará positivamente el conocimiento previo o nociones básicas sobre la regulación de criptoactivos (como MiCA) y herramientas de prevención de blanqueo.
Ofrecemos
Proyecto innovador: Participar en un proyecto referente dentro del sector cripto, c

📌 Compliance/Fincrime Intern (Madrid)
🏢 Onyze
📍 Madrid