En Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional

¿Qué harás? Estas serían tus funciones:

Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.

Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).

Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.

Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.

Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.

Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.

Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.





Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades

Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.

Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.

Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.

Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.

Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.

Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.

Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.

Qué ofrece el proyecto

Contrato fijo

Ubicación: Zafra (Badajoz)

Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria

60% teletrabajo

Beneficios sociales

Servicio de catering

📌 Analista de Compliance Internacional (Zafra)
🏢 Beside
📍 Zafra