Asesoramiento legal en materia de compliance penal y cumplimiento normativo.
Diseño y auditoría de Modelos de Prevención de Delitos.
Diseño de controles, Código Ético, Manual de prevención de riesgos penales, políticas, etc.
Auditoría de Compliance con clientes y requerimientos documentales.
Identificación de riesgos penales y desarrollo de matriz y mapa de riesgos penales.
Apoyo en investigaciones internas y litigación penal.
Graduado/a en derecho.
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Valorable formación complementaria en compliance y/o certificación CESCOM.
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Despacho de Abogados Penalista
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