DESCRIPCIóN

En Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional

¿Qué harás? Estas serían tus funciones:

- Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
- Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
- Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
- Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
- Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
- Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
- Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.
- Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.
- Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.
- Asegurar la calidad,



consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.
- Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.
- Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.
- Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.
- Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.

Qué ofrece el proyecto

- Contrato fijo
- Ubicación: Zafra (Badajoz)
- Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria
- 60% teletrabajo
- Beneficios sociales
- Servicio de catering

REQUISITOS

Imprescindibles:

- Experiencia o formación relacionada con:
- Compliance
- Due Diligence
- KYC
- AML
- Auditoría
- Riesgos
- Derecho Mercantil
- Nivel de inglés mínimo B2 - es el idioma oficial de la compañia
- Grado universitario + Máster.
- Capacidad para analizar documentación corporativa y legal.
- Experiencia trabajando con documentación internacional.
- Perfil organizado y orientado al detalle.

Muy valorable

- Experiencia con procesos KYC (Know Your Customer).
- Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML).
- Experiencia revisando listas de sanciones internacionales.
- Background en compliance corporativo.
- Conocimiento de estructuras societarias complejas.
- Entornos multinacionales o centros de servicios compartidos.

📌 Analista de Compliance Internacional (España)
🏢 beside Talent
📍 España