Modalidad: Híbrida los primeros 2 meses (en Madrid) y después 100% teletrabajo.
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Jornada completa
Salario: A valorar según experiencia
Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Monitorización de Transacciones para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero en Madrid.
La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa, contribuyendo activamente a la gestión del riesgo de Financial Crime y participando en la revisión e investigación de alertas de Transaction Monitoring relacionadas con operaciones de clientes de Corporate y Correspondent Banking.
Buscamos un perfil analítico, con experiencia en AML/Financial Crime, capacidad para investigar operaciones complejas y destacado nivel de comunicación escrita en español e inglés.
Funciones
Revisar e investigar diariamente alertas de Transaction Monitoring relacionadas con posibles actividades de Money Laundering, Terrorist Financing y Sanctions.
Analizar transacciones,



clientes y contrapartes, contrastando la actividad observada con el perfil de riesgo, actividad económica y conocimiento del cliente.
Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes y actividad transaccional internacional.
Analizar información financiera y transaccional procedente de diferentes países y fuentes.
Realizar investigaciones mediante sistemas internos, bases de datos especializadas, fuentes abiertas y herramientas de screening y Transaction Monitoring.
Documentar las investigaciones y elaborar conclusiones fundamentadas sobre posibles actividades sospechosas.
Escalar de forma oportuna posibles actividades sospechosas, riesgos de Financial Crime o posibles vínculos con sanciones a los equipos correspondientes.
Participar en procesos de Quality Control (4-eyes check) y revisión de alertas.
Elaborar informes y métricas periódicas (KPI/KRI) sobre actividad, c

📌 Aml Transaction Monitoring Analyst Madrid (España)
🏢 Sotec Consulting
📍 España