Modalidad: Híbrida los primeros 2 meses (en Madrid) y después 100% teletrabajo.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar según experienciaSobre el puestoDesde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Monitorización de Transacciones para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero en Madrid.La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa, contribuyendo activamente a la gestión del riesgo de Financial Crime y participando en la revisión e investigación de alertas de Transaction Monitoring relacionadas con operaciones de clientes de Corporate y Correspondent Banking.Buscamos un perfil analítico, con experiencia en AML/Financial Crime, capacidad para investigar operaciones complejas y destacado nivel de comunicación escrita en español e inglés.FuncionesRevisar e investigar diariamente alertas de Transaction Monitoring relacionadas con posibles actividades de Money Laundering, Terrorist Financing y Sanctions.Analizar transacciones, clientes y contrapartes,



contrastando la actividad observada con el perfil de riesgo, actividad económica y conocimiento del cliente.Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes y actividad transaccional internacional.Analizar información financiera y transaccional procedente de diferentes países y fuentes.Realizar investigaciones mediante sistemas internos, bases de datos especializadas, fuentes abiertas y herramientas de screening y Transaction Monitoring.Documentar las investigaciones y elaborar conclusiones fundamentadas sobre posibles actividades sospechosas.Escalar de forma oportuna posibles actividades sospechosas, riesgos de Financial Crime o posibles vínculos con sanciones a los equipos correspondientes.Participar en procesos de Quality Control (4-eyes check) y revisión de alertas.Elaborar informes y métricas periódicas (KPI/KRI) sobre actividad, carga de trabajo y principales riesg

📌 AML Transaction Monitoring Analyst (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid