Modalidad: Híbrido en Madrid 3 días a la semana en oficina durante los 2 primeros meses, luego 100% remoto.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar según experienciaSobre el puestoDesde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Operaciones de Fraude para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero en Madrid.Te incorporarás a un equipo especializado en prevención, detección y gestión del fraude, participando en la ejecución y seguimiento de controles operativos sobre transacciones y operaciones financieras.Buscamos un perfil analítico y organizado, con experiencia en entornos financieros, capacidEjecutar controles diarios sobre operaciones susceptibles de fraude.Analizar e investigar alertas y operaciones inusuales.Validar transacciones y aplicar controles de mitigación del riesgo.Identificar, escalar y realizar el seguimiento de incidencias relacionadas con fraude.Elaborar informes y documentar los controles y análisis realizados.Colaborar con las áreas de Riesgos, Compliance,



Operaciones y Negocio en la resolución de incidencias.Analizar y gestionar datos relacionados con la operativa y los controles de fraude.Participar en la mejora continua de los procesos y controles operativos.2 años de experiencia en controles operativos relacionados con fraude, prevención del fraude o riesgos operacionales, preferiblemente en entidades financieras.Conocimiento de procesos bancarios y operativa financiera.Capacidad analítica para identificar patrones, incidencias y posibles riesgos.Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel, y herramientas de análisis de datos.Capacidad de organización y gestión.Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.Requisitos valorablesExperiencia con herramientas de monitorización y prevención del fraude como Actimize, SAS, Firco, Oracle FCCM u otras similares.Conocimiento de normativa relacionada con la prevención del fraude y delitos financieros.Experiencia previa en

📌 Fraud Operations Analyst (Comunidad de Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Comunidad de Madrid