Modalidad: Híbrido en Madrid 3 días a la semana en oficina durante los 2 primeros meses, luego 100% remoto.
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Jornada completa
Salario: A valorar según experiencia
Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Operaciones de Fraude para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero en Madrid.
Te incorporarás a un equipo especializado en prevención, detección y gestión del fraude, participando en la ejecución y seguimiento de controles operativos sobre transacciones y operaciones financieras.
Buscamos un perfil analítico y organizado, con experiencia en entornos financieros, capacid
- Ejecutar controles diarios sobre operaciones susceptibles de fraude.
- Analizar e investigar alertas y operaciones inusuales.
- Validar transacciones y aplicar controles de mitigación del riesgo.
- Identificar, escalar y realizar el seguimiento de incidencias relacionadas con fraude.
- Elaborar informes y documentar los controles y análisis realizados.
- Colaborar con las áreas de Riesgos, Compliance,



Operaciones y Negocio en la resolución de incidencias.
- Analizar y gestionar datos relacionados con la operativa y los controles de fraude.
- Participar en la mejora continua de los procesos y controles operativos.
- 2 años de experiencia en controles operativos relacionados con fraude, prevención del fraude o riesgos operacionales, preferiblemente en entidades financieras.
- Conocimiento de procesos bancarios y operativa financiera.
- Capacidad analítica para identificar patrones, incidencias y posibles riesgos.
- Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel, y herramientas de análisis de datos.
- Capacidad de organización y gestión.
- Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Requisitos valorables
- Experiencia con herramientas de monitorización y prevención del fraude como Actimize, SAS, Firco, Oracle FCCM u otras similares.
- Conocimiento de normativa relacionada con la prevenci

📌 Fraud Operations Analyst (Comunidad de Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Comunidad de Madrid