Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.
Funciones principales
Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:
Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
Identificación de riesgos
Monitorización de operaciones y rutas de envío
Interacción con equipos de Front y Middle Office
Escalado de riesgos detectados
Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
Grado en ADE, Derecho o similar
Nivel alto de inglés y español
Se valorará
Experiencia en AML / Financial Crime
Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
Experiencia en screening y monitoring de transacciones
Manejo de Excel y herramientas de análisis
Proyecto en una entidad financiera internacional
Entorno vibrante y de alto aprendizaje
Exposición a operaciones globales
Desarrollo profesional en operaciones y compliance
#J-18808-Ljbffr

📌 Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations (Boadilla del Monte)
🏢 Sotec Consulting
📍 Boadilla del Monte