Únete a un equipo especializado en servicios financieros

Nuestro cliente es una compañía internacional líder en el sector de los servicios financieros, comprometida con la seguridad, el cumplimiento normativo y la prevención del fraude. Para reforzar su equipo de Back Office, buscamos un/a

Agente Back Office especializado/a en KYC, KYB, AML, prevención del fraude y gestión de requerimientos legales .

Si eres una persona organizada, meticulosa y con interés por el cumplimiento normativo y la investigación documental, esta es una excelente oportunidad para desarrollar tu carrera en un ambiente internacional y altamente profesional.

Tu misión
Como

Agente Back Office , formarás parte de un equipo responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias de la compañía. Gestionarás requerimientos emitidos por las autoridades competentes, revisarás documentación y colaborarás en procesos relacionados con la prevención del fraude y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Principales responsabilidades





Gestionar y responder a los requerimientos legales emitidos por las autoridades competentes en España.

Tramitar solicitudes de información y documentación procedentes de organismos como la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria (AEAT), Juzgados y Tribunales, Fiscalía y otras autoridades administrativas o judiciales.

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, los plazos legales y las políticas internas de la compañía.

Gestionar procedimientos relacionados con embargos y otras actuaciones legales.

Registrar y mantener actualizada la información en las herramientas internas, asegurando la máxima confidencialidad y precisión.

Contribuir a la mejora continua de los procesos operativos y de cumplimiento.

Dominio nativo del español ( imprescindible ), con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita (nivel fluido de un segundo idioma europeo serán un plus).

Capacidad para comprende

📌 Agente de BackOffice bancario (Madrid)
🏢 ADM Value
📍 Madrid