Responsibilities - Gobernar e impulsar iniciativas estratégicas y tecnológicas orientadas a la prevención del fraude y el blanqueo de capitales (AML) - Liderar la definición funcional y tecnológica de las capacidades asociadas a Prevención del Fraude y AML: Screening, transaction monitoring, behavioral analytics, alert & case management, y reporting - Asegurar la integración optimizado entre sistemas core del Banco, sistemas externos, plataformas analíticas y herramientas de monitorización tanto locales como globales o sectoriales en entornos regulados - Actuar como referente de consultoría estratégica y tecnológica para áreas de negocio y operaciones, identificando oportunidades de mejora, eficiencia y automatización - Garantizar la correcta ejecución de proyectos bajo metodologías Agile, asegurando alineamiento con requisitos presupuestarios, regulatorios,



operativos y de negocio - Participar activamente en iniciativas de innovación tecnológica relacionadas con inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y evolución de plataformas de prevención de Fraude y AML que permitan liderar las soluciones del sector - Definir y supervisar modelos operativos y de gobierno para las tecnologías de Financial Crime Prevention Requirements - Grado o licenciatura - Conocimiento de la arquitectura técnica de BBVA - Conocimiento de tecnologías y operativa de Fraude y AML - Valorable nivel de inglés C1 - Valorable haber liderado equipos - Valorable haber ejecutado proyectos de consultoría estratégica o de ingeniería/tecnología Hard Skills - Transaction Monitoring - Alert & Case Management - Reporting - Behavioral Analytics - Financial Crime Prevention Models Soft Skills - Leadership - Strategic Thinking - Consultative Skills

📌 Financial Crime Prevention – Technology & Operations Manager (Madrid)
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📍 Madrid