En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?

- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.

- Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.

- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.

- Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.

- Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.

- Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave

- Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.

- Screening de listas de sanciones y embargos.





- Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.

- Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.

- Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.

- Planificación y gestión de proyectos.

- Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos

- Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).

- ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).

- Inglés avanzado (oral y escrito).

- Manejo fluido de MS Office.

- Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente

- Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).

- Experiencia en Big4 o consultoría.

- Conocimiento en pagos, cripto, real estate.

- Idiomas adicionales.

- Liderazgo, comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

- Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.

- Seguro de Vida y Accidentes.

- Oficina Bankinter con condiciones especiales.

- Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

Flexibilidad y conciliación

- Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

- Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.

- Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.

- Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

- Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.

- Posibilidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.

- Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

- Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

#LI-HYBRID

📌 Consultor/a Financial Crime (España)
🏢 Reconocida empresa
📍 España