? Oferta de Empleo: AML Transaction Monitoring Analyst

? Modalidad: Híbrida los primeros 2 meses (en Madrid) y después 100% teletrabajo.

Tipo de contrato : Indefinido

Jornada : Tiempo completo

Salario : A valorar según experiencia

? Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero en Madrid.

La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa , contribuyendo activamente a la gestión del riesgo de Financial Crime y participando en la revisión e investigación de alertas de Transaction Monitoring relacionadas con operaciones de clientes de Corporate y Correspondent Banking.

Buscamos un perfil analítico, con experiencia en AML/Financial Crime , capacidad para investigar operaciones complejas y excelente nivel de comunicación escrita en español e inglés.

? Funciones

- Revisar e investigar diariamente alertas de Transaction Monitoring relacionadas con posibles actividades de Money Laundering, Terrorist Financing y Sanctions.
- Analizar transacciones, clientes y contrapartes, contrastando la actividad observada con el perfil de riesgo, actividad económica y conocimiento del cliente.
- Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes y actividad transaccional internacional.
- Analizar información financiera y transaccional procedente de diferentes países y fuentes.
- ·Realizar investigaciones mediante sistemas internos, bases de datos especializadas, fuentes abiertas y herramientas de screening y Transaction Monitoring.
- Documentar las investigaciones y elaborar conclusiones fundamentadas sobre posibles actividades sospechosas.
- Escalar de forma oportuna posibles actividades sospechosas,



riesgos de Financial Crime o posibles vínculos con sanciones a los equipos correspondientes.
- Participar en procesos de Quality Control (4-eyes check) y revisión de alertas.
- Elaborar informes y métricas periódicas (KPI/KRI) sobre actividad, carga de trabajo y principales riesgos identificados.
- Contribuir a la mejora continua de los controles, procedimientos, escenarios y umbrales de Transaction Monitoring.
- Colaborar en la identificación de necesidades de formación y mejora de procesos AML/CTF.

?️ Requisitos obligatorios

- 3+ años de experiencia en AML, Transaction Monitoring, Financial Crime, Fraud Investigations o áreas relacionadas.
- Experiencia en Financial Crime Risk Management , incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones de riesgo.
- Experiencia en el sector financiero , preferiblemente en entornos de Corporate Banking y/o Correspondent Banking.
- Conocimiento de AML/CTF y normativa internacional de sanciones , incluyendo programas UN, OFAC y UE.
- Excelente capacidad analítica e interpretación de información financiera y transaccional.
- Experiencia con Microsoft Office , especialmente Excel y PowerPoint.
- Nivel alto de español e inglés , tanto hablado como escrito.
- Titulación universitaria.

? Requisitos valorables

- Experiencia previa con herramientas de Transaction Monitoring y screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check .




- Experiencia específica en investigaciones de clientes de Correspondent Banking / Nostro-Vostro .
- Experiencia en procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) y revisión de Client Due Diligence (CDD).
- Experiencia en elaboración de procedimientos, controles y reporting de Financial Crime.
- Conocimientos de análisis de datos aplicados a AML y Transaction Monitoring.
- Experiencia en entornos internacionales y equipos multiculturales.

? Lo que ofrecemos

- Participación en proyectos innovadores y de alto impacto dentro del sector financiero.
- Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios e internacionales.
- Planes de desarrollo profesional y formación continua.
- Oportunidades de crecimiento dentro de un grupo internacional.
- Beneficios adicionales.

? ¿Por qué aplicar con SOTEC / ASTEK? Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala , colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu crecimiento profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

? Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.

? ¡Envíanos tu candidatura!

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📌 AML Transaction Monitoring Analyst (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid