? Oferta de Empleo:
AML Transaction Monitoring Analyst

? Modalidad:
Híbrida los primeros 2 meses (en Madrid) y después 100% teletrabajo.

Tipo de contrato
: Indefinido

Jornada
: Jornada completa

Salario
: A valorar según experiencia

? Sobre el puesto

Desde
SOTEC Consulting – Grupo Astek
buscamos un/a
AML Transaction Monitoring Analyst
para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero en Madrid.

La persona seleccionada formará parte de la
primera línea de defensa
, contribuyendo activamente a la gestión del riesgo de Financial Crime y participando en la revisión e investigación de alertas de
Transaction Monitoring
relacionadas con operaciones de clientes de Corporate y Correspondent Banking.

Buscamos un perfil analítico, con experiencia en
AML/Financial Crime
, capacidad para investigar operaciones complejas y excelente nivel de comunicación escrita en español e inglés.

?
Funciones
- Revisar e investigar diariamente alertas de
Transaction Monitoring
relacionadas con posibles actividades de Money Laundering,



Terrorist Financing y Sanctions.
- Analizar transacciones, clientes y contrapartes, contrastando la actividad observada con el perfil de riesgo, actividad económica y conocimiento del cliente.
- Realizar investigaciones de
Enhanced Due Diligence (EDD)
sobre clientes y actividad transaccional internacional.
- Analizar información financiera y transaccional procedente de diferentes países y fuentes.
- ·Realizar investigaciones mediante sistemas internos, bases de datos especializadas, fuentes abiertas y herramientas de screening y Transaction Monitoring.
- Documentar las investigaciones y elaborar conclusiones fundamentadas sobre posibles actividades sospechosas.
- Escalar de forma oportuna posibles actividades sospechosas, riesgos de Financial Crime o posibles vínculos con sanciones a los equipos correspondientes.
- Participar en procesos de
Quality Control (4-eyes check)
y revisión de alertas.
- Elaborar informes y métricas periódicas

📌 AML Transaction Monitoring Analyst (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid