Buscamos para nuestro cliente, multinacional americana del sector financiero, una persona con certificado de discapacidad para la posición de Financial Crimes Manager.
La persona seleccionada se incorporará al área de riesgos y Compliance, dando soporte a la gestión de riesgos de delitos financieros dentro del negocio y colaborando con diferentes equipos y geografías. Su objetivo será contribuir a prevenir, detectar y responder ante riesgos relacionados con blanqueo de capitales, sanciones internacionales, corrupción y fraude, asegurando un ambiente sólido de controles y cumplimiento normativo.
RESPONSABILIDADES
Diseñar, desarrollar y supervisar controles relacionados con delitos financieros y Compliance.
Asegurar que los controles y procedimientos del negocio estén alineados con las políticas corporativas y los requisitos regulatorios.
Colaborar con equipos de negocio, Compliance, Legal, Auditoría y otras áreas para integrar la gestión del riesgo financiero en las operaciones diarias.
Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios, nuevas amenazas y buenas prácticas,



especialmente en materia de sanciones internacionales.
Monitorizar y reportar indicadores de riesgo, amenazas emergentes y eficacia de los controles.
Identificar, escalar y participar en la resolución de deficiencias de control o posibles incumplimientos.
Dar soporte en auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios relacionados con delitos financieros.
Participar en el diseño e impartición de programas de formación y concienciación sobre riesgos financieros.
Mantener actualizada la documentación y evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las políticas y requisitos regulatorios.
Colaborar en proyectos relacionados con la mejora de procesos y controles de gestión del riesgo.
REQUISITOS
Mínimo 3 años de experiencia en sanciones internacionales, AML/PBC, Compliance de delitos financieros, riesgo de fraude o funciones de control de negocio en una entidad financiera.
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📌 MANAGER COMPLIANCE con certificado de disCapacidad (Tres Cantos)
🏢 Be Distic
📍 Tres Cantos