¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? Buscamos profesionales con capacidad analítica, atención al detalle y orientación a la calidad para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, participando en la revisión y análisis de alertas relacionadas con el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo.

Funciones

Análisis y revisión de alertas relacionadas con PBC/FT.

Interpretación de perfiles operativos y detección de incoherencias o comportamientos inusuales.

Evaluación y fundamentación de decisiones de riesgo.

Elaboración de informes claros, estructurados y con rigor técnico.

Gestión de expedientes respetando los plazos de resolución establecidos.

Manejo de herramientas internas para el análisis y seguimiento de casos.

Garantizar la confidencialidad y el correcto tratamiento de la información analizada.

Requisitos

Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o entornos de análisis financiero.

Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos,



detectar incoherencias y fundamentar decisiones de riesgo.

Habilidad para redactar informes claros, estructurados y con rigor técnico.

Atención al detalle y orientación a la calidad.

Capacidad para trabajar con volumen de trabajo y bajo presión de tiempo.

Manejo fluido de herramientas ofimáticas, especialmente Excel y Word.

Facilidad de aprendizaje y adaptación a nuevas plataformas y herramientas internas.

Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.

Se valorará

Experiencia específica en PBC/FT.

Conocimiento de la normativa española de PBC/FT (Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo).

Experiencia previa con herramientas de gestión de alertas como NetReveal, Actimize o similares.

Formación universitaria en Derecho, ADE, Economía, Finanzas o titulaciones afines.

Condiciones

Contrato a plazo inicial de 4 meses, con posibilidad de prórroga de 2 meses. Horario de l

📌 Back Office Financiero (Valencia)
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📍 Valencia